Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «ГАЛС-К» код за ЄДРПОУ 31566427, місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГАЛС-К» (надалі Товариство), що відбудуться 30 червня 2022р. о 15.00 годині за адресом: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв.3.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день зборів з 14.00 до 14.50 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –24.06.2022 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1 Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання, голови та секретаря зборів, та затвердження регламенту Зборів.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності у 2020р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2021р., затвердження звіту та висновків ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Голови Правління та Ревізора Товариства.

8. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2021 р.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

10 Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2022 р.

11 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень:

По першому питанню порядку денного: Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голова лічильної комісії – Пахомов Ю.О.

По другому питанню порядку денного:

Обрати головою Зборів Воловика О.В., а секретарем Зборів – Чернікову О.С. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати секретарю Зборів в письмовій формі.

Голосування з питань порядку денного – бюлетенями для голосування.

По третьому питанню порядку денного:

Затвердити звіт  Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

По четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт  Голови правління за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Голови правління.

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт та висновки ревізора за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

По сьомому питанню порядку денного:

Роботу Наглядової ради, Голови правління та Ревізора Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

По восьмому питанню порядку денного:

Вирішення цього питання винести на загальні збори акціонерів на протязі 2022р.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

По десятому  питанню порядку денного:

Затвердити план господарської діяльності Товариства на 2022 рік.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 01.07.2022р. по 30.09.2022р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання  або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод, будь яких інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість - не більш ніж 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 31566427.smida.gov.ua.

Акціонери можуть ознайомитись з усіма необхідними матеріалами під час підготовки до загальних зборів з 15.06.2022р. у робочі дні з 14.00 до 17.00 годин за адресом: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Євстратов М. А. Довідки за тел. (044) 490-57-95.

Акціонери або їх уповноважені представники можуть, після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, користуватися правами наданими акціонерам у порядку та строки визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації акціонерам учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальна кількість акцій – 1500шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1500шт.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Наглядова рада ПрАТ «ГАЛС-К»